HomeЛицензия OFAC | Юристы по международным санкциям OFAC во Франции
Любое физическое или юридическое лицо, связанное с США, а также компании и лица с ограниченными связями с США, могут столкнуться с последствиями применения санкций OFAC. Эти санкции могут быть законными или неправомерными. Чтобы избежать блокировок платежей, защитить репутацию компании и предотвратить серьёзные негативные последствия, важно обратиться к юристу, специализирующемуся на санкциях OFAC.
Наши юристы имеют многолетний опыт защиты клиентов в рамках расследований OFAC, а также оказывают помощь в обеспечении соответствия деятельности физических лиц и компаний действующим правилам OFAC. Это позволяет минимизировать финансовые риски и обеспечить непрерывность коммерческих операций.
Что такое OFAC?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) — Управление по контролю за иностранными активами, входящее в состав Министерства финансов США. OFAC осуществляет контроль и применение экономических и торговых санкций в соответствии с внешнеполитическими и национально-экономическими интересами США. Санкции могут применяться против государств, террористов, международных наркоторговцев, лиц, участвующих в распространении оружия массового уничтожения, и других угроз национальной безопасности и экономике США.
OFAC действует на основании полномочий президента США по чрезвычайным ситуациям и специального законодательства, ограничивая проведение определённых транзакций и замораживая активы, находящиеся под юрисдикцией США.
Область юрисдикции OFAC
OFAC контролирует широкий спектр лиц и организаций, которые могут подпадать под санкции, включая:
- физические лица и компании, сотрудничающие с субъектами из санкционных списков;
- американские компании, представленные за рубежом;
- компании и лица, занимающиеся поставкой электронных товаров и услуг;
- субъекты, ранее нарушавшие санкционные правила OFAC.
Типы санкций OFAC
OFAC применяет несколько видов санкций:
- Санкции, основанные на стране – применяются к конкретным государствам (например, Куба, Иран, Северная Корея, Россия). Эти санкции запрещают определённые операции и могут сопровождаться ограничениями для отдельных лиц и компаний.
- Целевые санкции («умные санкции») – направлены против конкретных угроз национальным интересам, включая терроризм, международную организованную преступность, нарушения прав человека. Пример: санкции против группировок хакеров из Северной Кореи.
- Секторные санкции – ограничивают деятельность в отдельных секторах экономики страны. Пример: ограничения для энергетического сектора России.
- Вторичные санкции – редко применяемые меры, направленные против тех, кто сотрудничает с нарушителями санкций. Например, компания может попасть под санкции за поставку нефти в страны, находящиеся под запретом OFAC.
Лицензия OFAC
Лицензия OFAC — это разрешение, выдаваемое OFAC, которое позволяет проводить операции, запрещённые без него. Она может давать право заключать контракты с компаниями, находящимися под санкциями. Существуют общие и специальные лицензии.
Лицензия создаёт законную основу для ведения транзакций, которые иначе были бы запрещены из-за санкций.
Наши юристы сопровождают клиентов на всех этапах получения лицензии OFAC, включая:
- консультации по необходимости получения лицензиидля конкретной деятельности;
- подготовку заявки и сопроводительных документов;
- внедрение процедур соответствия санкциям в деятельности компании;
- защиту интересов клиента в процессе проверки OFAC.
Кто должен подавать заявку на лицензию?
Лицензия OFAC необходима для:
- разблокировки замороженных активов;
- ведения деятельности, запрещённой без лицензии в рамках санкционного законодательства.
Особенно важно для компаний, занимающихся импортом и экспортом, так как нарушение правил OFAC может вызвать:
- сложности с получением товаров от поставщиков из санкционных стран;
- штрафы для экспортеров, работающих с лицами из списка SDN;
- ограничения в торговле с определёнными странами.
Мы помогаем клиентам:
- подготовить и подать документы для лицензий OFAC;
- провести аудит бизнес-процессов для соответствия санкционным требованиям;
- снять ограничения и быть удалёнными из санкционных списков;
- выработать индивидуальную стратегию защиты и соответствия.
FAQ
Что такое лицензия OFAC и зачем она нужна?
Лицензия OFAC — это официальное разрешение Управления по контролю за иностранными активами США, которое позволяет совершать определённые финансовые операции или вести бизнес с лицами и организациями, находящимися под санкциями. Она необходима для законного проведения сделок, которые иначе были бы запрещены санкционными списками OFAC.
Как юрист может помочь в получении лицензии OFAC во Франции?
Юрист анализирует ситуацию, оценивает риск нарушения санкций, готовит и подаёт заявку в OFAC с полным комплектом документов. Он обеспечивает корректное оформление всех сведений, аргументирует необходимость лицензии и контролирует процесс до получения официального разрешения.
Какие виды лицензий OFAC существуют?
OFAC выдаёт общие лицензии, которые позволяют определённые действия в рамках санкций, а также специальные лицензии, предназначенные для конкретного лица, компании или сделки. Юрист помогает определить, какой тип лицензии подходит в вашей ситуации, и сопровождает процесс её получения.
Сколько времени занимает получение лицензии OFAC?
Срок зависит от сложности заявки и объёма предоставленных документов. Обычно рассмотрение занимает несколько недель, но в сложных случаях, особенно если требуется дополнительная проверка, процесс может затянуться на несколько месяцев. Юрист отслеживает статус заявки и взаимодействует с OFAC, чтобы ускорить процедуру.
Чем юрист может помочь после получения лицензии OFAC?
После получения лицензии юрист обеспечивает её правильное применение, помогает документировать все операции в соответствии с требованиями OFAC и минимизирует риск нарушения санкций. Он также консультирует по дальнейшим действиям, связанным с международными сделками, чтобы соблюсти все требования и избежать штрафов.
